استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ
المقر الإجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء
تعريف جبائي : 1058891RAM000
إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ. مدعوون لحضور
إجتماع | الجلسة | العامة | العادية | التي
ستنعقد يوم 27 جوان 2013 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمعهد العربي
لرؤساء | المؤسسات | بضفاف | البحيرة،
تونس، وذلك للتداول حول جدول الاعمال التالي :
تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2012 للشركة وللمجمع.
تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة والمجمع.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 للشركة.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 للمجمع.
تخصيص النتائج.
توزيع المرابيح.
تحديد بدل الحضور.
المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.
تجاوز عتبات المساهمة.
تعيين عضو مجلس إدارة جديد يمثل صغار المساهمين.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي المذكور أعلاه.
مجلس الإدارة