POULINA GROUP HOLDING - S.A
siège social : GP1 km 12 Ezzahra
Matricule fiscal : 1058891R A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société POULINA GROUP HOLDING S.A sont priés de bien vouloir assister la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 27/6/2013 à 16H, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises aux Berges du Lac du Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe P.G.H de l'exercice 2012.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société et du groupe P.G.H.
- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2012.
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2012.
- Affectation de résultat de l'exercice 2012.
- Distribution de dividendes.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Franchissement de seuil.
- Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'Administration représentant les petits actionnaires.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Pouvoirs
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.
Le conseil d'administration