استدعاء للجمعية العامة العادية
بنك اليوباف الدولي – تونس
ش.خ
رأس مالها : 25,000.000 دولار
المقر الإجتماعي : نهج الفردوس مونبلازير تونس البلفدير
إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي – تونس مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 25 جوان 2013 على الساعة
الحادية عشر صباحا بمقر البنك نهج الفردوس مونبليزير تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة التقرير الأدبي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف خلال سنة 2012 والمصادقة عليه.
2- تلاوة التقرير المالية والموازنة والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليها.
3- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2012.
4- المصادقة على مقترح توزيعات أرباح السنة المالية 2012 وترحيلها.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.
6- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر المصرف طيلة المدة القانونية.
مجلس الإدارة