استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة حلويات الأغالبة
"سوبوكو"
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة – تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
السجل التجاري : B128681997
المعرف الجبائي : 004310E/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة حلويات الأغالبة "سوبوكو" مدعوون لحضور الجلسة
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الجمعة 28 جوان 2013 بداية من الساعة الرابعة والنصف مساء بمصنع المؤسسة طريق تونس القيروان وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012.
- تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2012. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2012 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في راس المال الاجتماعي.
- تحيين وتنقيح القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة