استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وخارقة للعادة
وان تاك القابضة
شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة
رأس مالها : 53600.000 دينار
المقر الإجتماعي : حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس – عمارة الأقواس – ضفاف البحيرة – تونس
السجل التجاري : B01199462010
المعرف الجبائي : 1174821/B/N/M/000 إن المساهمين في شركة وان تاك القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الإثنين 24 جوان 2013 على الساعة الثالثة مساءا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.
3- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 2012.
4- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.
5- المصادقة على الإتفاقيات التي أبرمتها الشركة والمنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 26 من القانون الأساسي والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.
7- منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.
8- عرض أداء المجمع بالنسبة لسنة 2012. 9- إعتماد قانون أساسي جديد للشركة. 10- تعيين عضو بمجلس إدارة ممثل عن المساهمين بالأقلية.
11- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
يمكن الحصول على الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.
عن مجلس الإدارة