One Tech Holding
S.A faisant appel public à l'épargne
Au capital social de 53.600.000 dinars
Siège social : Cité El Khalij - rue du Lac Lochness - Imm Les Arcades Tour A - Les Berges du Lac - Tunis - Tunisie
MF : 1174821/B/N/M/000
RC : B 01199462010
Les actionnaires de la société One Tech Holding sont convoqués à
l'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), pour le lundi 24 Juin 2013 à 15 heures, à l'institut Arabes des Chefs d'Entreprises - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012;
2. Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012;
4. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012;
5. Approbation des conventions mentionnées à l'article 200, l'article 26 des statuts et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2012;
6. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012;
7. Allocation des jetons de présence aux administrateurs;
8. Présentation des Performances du groupe au titre de l'exercice 2012;
9. Adoption des nouveaux statuts de la Société;
10. Nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires; et
11. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.
P/Le conseil d'administration