استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للخزف
"سوموسار"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 27.273.400 دينار
مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير
المعرف الجبائي : 039247D/A/M/000 السجل التجاري : B117061996
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم
الثلاثاء 25 جوان 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل الرجنسي - قمرت تونس وذلك للتداول حول جدول لأعمال التالي :
1 تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2012.
2 تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2012.
3 تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2012.
4 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 تحديد منحة الحضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.
6 المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2012.
7 تخصيص النتائج للسنة المالية 2012. 8 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10 إعلام المساهمين بتجاوز البعض منهم عتبات المساهمة.
11 تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2012. 12 المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
13 منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
الوثائق اللازمة والخاصة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وفق الآجال القانونية.