Société Moderne de Céramique SOMOCER
SA au capital de 27 273 400 dinars
Siège social : Menzel Hayet Zeramdine Monastir · Tunisie
R.C : B117061996
M.F : 039247 D/A/M/000
Le Conseil d'Administration a l'honneur de vous inviter à
l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle le mardi 25 juin 2013 à 11 heures à l'hôtel «REGENCY» sis à Gammarth-Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012,
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012,
6. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012,
7. Affectation du résultat,
8. Quitus aux administrateurs,
9. Nomination des administrateurs,
10. Information du franchissement par certains actionnaires, des seuils de participations réglementés,
11. Lecture et approbation du rapport de gestion du Groupe relatif à l'exercice 2012 et lecture du rapport des Co-commissaire aux comptes,
12. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
13. Pouvoir pour formalité.
Les documents relatifs à ladite assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER dans les délais réglementaires,
Le Conseil d'Administration