استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية تصرف 2012
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.000.000د
المقر الاجتماعي : فندق الشوشة 2013 بن عروس
الدفتر التجاري بن عروس B147431996 م ج : 029999J/A/M/000
تعقد الشركة التونسية للصناعات الصيدلية جلستها العامة العادية يوم الأربعاء 26 جوان
2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) الكائن بشارع بحيرة تركانة ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال الآتي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2012 والمصادقة عليه.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لنفس السنة.
3- المصادقة على الموازنة والحسابات المالية لسنة 2012.
4- تبرئة ذمة المتصرفين.
5- تخصيص النتائج.
6- المصادقة على تجديد تسمية المتصرفين الممثلين للصيدلية المركزية للبلاد التونسية. 7- انتخاب متصرفين اثنين لصغار المساهمين 8- تسمية مراقب حسابات بالنسبة لسنوات 2013 و 2014 و2015.
9- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف 2012.
وبهذه المناسبة يطيب لمجلس الإدارة دعوة المساهمين في رأس مال الشركة المالكين لعشرة أسهم فما فوق لحضور هذه الجلسة العامة.
ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد وإنابة أحد المساهمين لتمثيلهم بهذه الجلسة العامة. وعلى كل المساهمين الراغبين في حضور هذه الجلسة شخصيا أو إنابة من يمثلهم التفضل بسحب بطاقات استدعائهم لدى وسيطهم بالبورصة أو بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بفندق الشوشة 2013 بن عروس.
وبالنسبة للمساهمين الراغبين إنابة من يمثلهم في هذه الجلسة فعليهم تعمير بطاقة الإنابة الموجودة أسفل الاستدعلء.
وستكون بطاقات الاستدعاء وبطاقات الإنابة وكل الوثائق الواجب التصريح بها طبقا للقانون على ذمة المساهمين في الآجال القانونية وذلك لدى الوسطاء بالبورصة وبالمقر الاجتماعي للشركة.
عن مجلس الإدارة