Exercice 2012
Société anonyme
Au capital de 9.000.000 DT
RC : B147431996
MF : 029999J/A/M/000
Siège social : Fondouk Choucha 2013 Ben Arous
L'Assemblée Générale ordinaire de la Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie se tiendra le mercredi 26 juin 2013 à 10 h du matin au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (Maison de l'Entreprise) sis à la rue du lac Turkana 1053 Les Berges du Lac - Tunis et ce à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion 2012 ;
2- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes afférents à la même gestion ;
3- Approbation des comptes et du Bilan relatifs à la même gestion ;
4- Quitus aux administrateurs ;
5- Affectation des résultats de l'exercice 2012 ;
6- Approbation du renouvellement de la nomination des administrateurs représentants la Pharmacie Centrale de Tunisie ;
7- Election de deux administrateurs représentants les petits actionnaires au conseil d'administration;
8- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2013-2014 et 2015;
9- Allocation de jetons de présence aux administrateurs pour l'exercice 2012.
A cette occasion, le conseil d'administration de la société a le plaisir d'inviter tous les actionnaires possédant 10 actions ou plus à assister à la dite Assemblée Générale.
Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former le nombre minimum d'actions sus-indiqués et se faire représenter par un actionnaire de leur choix.
Tout actionnaire désirant assister à cette assemblée ou se faire représenter est prié de retirer sa convocation auprès de son intermédiaire en bourse ou au siège de la société sis à Fondouk Choucha 2013 Ben Arous.
Les actionnaires désirant se faire représenter lors de cette Assemblée Générale Ordinaire sont priés de remplir et signer des pouvoirs de représentation (se trouvant au bas de la convocation.
Les convocations, les pouvoirs de représentation et tous les documents devant légalement être communiqués à l'occasion des Assemblées Générales, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux chez les intermédiaires en bourse, et au siège social de la Société.
P/Le Conseil d'Administration