استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية للشركة المتعلقة بسنة 2012
الشركة المغاربية للبعث العقاري
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.400.000 دت
المقر الاجتماعي : 83 شارع محمد الخامس إقامة البلفيدير سنتر، شقة عدد أ 1.2 البلفيدير - تونس 1002
المعرف الجبائي : 539845DPM000
بناءا على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 14 ماي 2013 تدعو الشركة المغاربية للبعث العقاري "كومابريم" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية للشركة وذلك يوم 18 جوان 2013 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر شركة لافيكو تونس الكائن ب 83 شارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف سنة 2012.
2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2012.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2012.
4) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2012.
5) تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2012. 6) المصادقة على إسناد منح استثنائية لأعضاء اللجنة التنفيذية.
7) تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 8) ضبط قيمة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9) تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.