استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ب.ح.م بروموقرو

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك تونس

المعرف الجبائي : 425227C/A/M/000 السجل التجاري : B134661996

إن السادة المساهمين في شركة ب - ح - م بروموقرو مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الاثنين 24 جوان 2013 على الساعة الثالثة بعد الظهر بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2012.

2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2012.

3 المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2012.

4 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف مجمع ب - ح - م لسنة 2012،

5 تلاوة تقريري مراقب الحسابات لمجمع ب - ح - م لسنة 2012.

6 المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لمجمع ب - ح -م - لسنة 2012،

7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012.

8 تبويب نتيجة سنة 2012.

9 المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2012 المندرجة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

10 تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2012،

11 تفويض الصلاحيات لإتمام الشكليات القانونية.