استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المغازة العامة - خ إ
رأس مالها : 11.481.250 دينار
28، نهج مصطفى كمال أتاتورك - تونس س ت : B136551996
ت ج : 033128WPM000
إن السادة المساهمين في شركة المغازة العامة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 25 جوان 2013 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره ب 2 نهج بحيرة توركانا - ضفاف البحيرة 1 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2012.
2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2012.
3 المصادقة على تقرير التصرف على المالية لسنة 2012.
4 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف مجمع المغازة العامة لسنة 2012. 5 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لمجمع المغازة العامة لسنة 2012،
6 المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لمجمع المغازة العامة لسنة 2012،
7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012،
8 تبويت نتيجة سنة 2012.
9 المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2012 والمندرجة في إطار الفصلين 200و 475 من مجلة الشركات التجارية. 10 تحديد منح الحضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2012،
11 تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن سنة 2012.
12 تجديد الترخيص لشراء وبيع أسهم الشركة.
13 المصادقة على إقتراضات،
14 تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2013، 2014 و2015.
15 المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة.
16 تجديد مهمة مراقبي الحسابات لسنوات 2013، 2014 و2015.
17 تفويض الصلاحيات لإتمام الشكليات القانونية.