Société Magasin Général - S.A
Au capital de 11.481.250 DT
R.C : B136551996
M.F : 033128 WPM 000
28, rue Mustapha Kamel Atatürk - Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Magasin Général sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le mardi 25 juin 2013 à 9 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au 2 rue du Lac Turkana, les Berges du Lac 1 - Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2012.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
3- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
4- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du groupe Magasin Général pour l'exercice 2012.
5- Lecture des rapports des commissaires aux comptes du groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2012.
6- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2012.
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.
8- Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2012.
9 - Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2012 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
10 - Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2012.
11 - Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2012.
12- Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société.
13- Approbation de la conclusion d'emprunts;
14- Renouvellement du mandat d'administrateurs pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
15- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
16- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
17 - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.