تسمية مراقب حسابات
شركة حنبعل للإيجار المالي
ش.خ.أ
رأس مالها : 20 000 000 دينار
نهج بحيرة مالاران عمارة التريكي، ضفاف البحيرة 1053 تونس
السجل التجاري عدد B138962001
م ج : FAM766895000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 ماي 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس بتاريخ 27 ماي 2013، تسجيل عدد 13704557 وصل عدد 47791 والمودع في نظيري لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالشباك الموحد بتونس بتاريخ 30 ماي 2013 تحت عدد 24391601د تم الإقرار على ما يلي : 1 المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2012.
2 المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4 تصنيف نتائج السنة المالية 2012.
5 تعيين مكتب فينور والممثل بالسيد مصطفى مذيوب مراقب حسابات ثان للشركة وذلك لسنة 2013 - 2017 - 2015.
6 ترخيص إصدار قروض رقاعية في حدود 100 مليون دينار في سنة 2013 و 2014 وتفويض مجلس الإدارة لتثبيت شروط وكيفية الإصدار.
7 تحديد منح الحضور لسنة 2013 وأجور أعضاء اللجنة المستمرة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر لسنة 2012 و2013.
8 منح كل التفويضات اللازمة لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية والإشهار.