Hannibal Lease - S.A
Société Anonyme au capital de 20.000.000 Dinars
Registre de Commerce n° B138962001
M.F n° 766895FAM000
Rue du Lac Malaren - Imm. Triki Les Berges du Lac - 1053 Tunis
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue
le 17 mai 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau - Tunis le 27 mai 2013 sous le n° 13704557, quittance n° 47791, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance Guichet Unique de Tunis en date du 30 mai 2013 sous le n° D24391601, il a été décidé :
1- Approbation des états financiers, du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2012.
2- Approbation des opérations visées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Quitus aux administrateurs.
4- Affectation du résultat 2012.
5- Désignation du cabinet FINOR représentée par Monsieur Mustapha Medhioub en tant que co-commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
6- Autorisation d'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires dans la limite de cent million de dinars sur 2013 et 2014 et pouvoir au conseil d'administration pour en fixer les modalités et conditions.
7- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2013 et des rémunérations des membres du comité permanent d'audit Interne et du comité des risques pour l'exercice 2012 et 2013.
8- Pouvoirs au porteur d'une copie du procès verbal de la présente assemblée nécessaires pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.