استدعاء للجلسة العامة العادية — مصرف الزيتونة

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصرف الزيتونة

شركة خفية الاسم

رأس المال : 70.000.000 دت

المقر الاجتماعي : 2، شارع جودة الحياة 2015 الكرم

السجل التجاري : B24162142009

المعرف الجبائي : H1120822

يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة المنعقد في 23 ماي 2013 كافة السادة المساهمين

لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 20 جوان 2013 على الساعة الرابعة مساءا بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس، 2 شارع جودة الحياة الكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف بالنسبة للسنة المالية 2012 وتقارير مراقبي الحسابات لنفس السنة.

2/ المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.

3/ تخصيص النتائج السنة المالية 2012. 4/ التصديق على تعيين أعضاء جدد بالهيئة الشرعية.

5/ القراءة والمصادقة على التقرير المقدم من قبل الهيئة الشرعية حول التصرف بالنسبة لسنة 2012.

6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7/ تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.

8/ تحديد منح الحضور لأعضاء هيئات مجلس الإدارة لسنة 2013.

9/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

10/ نيابات مراقبي الحسابات.

11/ التصديق على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

12/ مسائل مختلفة.

يعلم مجلس الإدارة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال قد وضعت بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة طيلة المدة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.

الرئيس المدير العام