BANQUE ZITOUNA
Société anonyme au capital de 70 000 000 DT
Siège social : 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram
Matricule fiscal : 1120822H/P/M000
Registre de commerce : B024162142009
Le Conseil d'Administration de la Banque Zitouna, réuni le 23 mai 2013, invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi, 20 juin 2013 à 16 heures, au siège de la Banque à Tunis, 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport d'activité de la Banque présenté par le Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2012,
2/ Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012,
3/ Affectation des résultats de l'exercice 2012,
4/ Ratification de la nomination des trois membres restants du Comité Charalique,
5/ Lecture et approbation du rapport présenté par le Comité Charalique relatif à l'exercice 2012,
6/ Quitus aux administrateurs,
7/ Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2013,
8/ Fixation des indemnités de présence pour l'exercice 2013,
9/ Approbation des conventions réglementées,
10/ Mandats des Commissaires aux Comptes,
11/ Ratification de la cooptation d'un Administrateur,
12/ Questions diverses,
Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de Banque Zitouna durant le délai légal.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle
Le Président Directeur Général