استدعاء للجلسة العامة العادية — العامة لصناعة المصافي (جيف فلتر)

استدعاء للجلسة العامة العادية

العامة لصناعة المصافي (جيف فلتر)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 9 999 000 دينارا

المقر الإجتماعي : طريق وطنية رقم 1 كلم 35

السجل التجاري : B139271997

المعرف الجبائي : 0006874X/A/M/000 إن مجلس الإدارة للشركة الصناعية العامة للمصافي جيف فلتر ش خ إ يدعو المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 21 جوان 2013 وذلك بنزل البلاص بكاب قمرت على الساعة الرابعة مساء للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2012 لشركة جيف فلتر.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات والمتعلقين بسنة 2012 لشركة جيف فلتر وشركات مجمع جيف فلتر.

3- المصادقة على الاتفاقيات المعلنة في تقرير الخاص لمراقب الحسابات.

4- المصادقة على القوائم المالية لشركة جيف فلتر لسنة 2012 والقوائم المجمعة لسنة 2012.

5- توزيع مرابيح 2012.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف لسنة 2012.

7- تجديد مدة عضوية 3 أعضاء مجلس الإدارة.

8- تحديد منحة الحضور لسنة 2013 بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.

9- تحديد منحة أعضاء هيئة المراقبة لسنة 2013.

10- تجديد ترخيص لشراء وبيع أسهم الخاصة بالشركة.

11- الوظائف المشغولة بأعضاء مجلس الإدارة بشركات أخرى.

12- منح نفوذ للقيام بإجراءات.

13- مسائل مختلفة.