Général Industrielle de Filtration
GIF FILTER SA
Société Anonyme au Capital de 9999000 Dinars
Siège social : GP 1 KM 35 -8030
Grombalia
RC: 139271997
MF: 0006874 XAM 000
Les actionnaires de la Société Générale industrielle de Filtration GIF FILTER sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 21/06/2013 à 16h00 à l'Hôtel Le Palace Gap Gammarth à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe GIF durant l'exercice 2012 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2012 et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
3. Approbation des conventions réglementées soulevées par le rapport spécial du commissaire aux comptes;
4. Approbation des états financiers individuels de la société GIF FILTER et des états Financiers consolidés arrêtés au 31/12/2012;
5. Affectation des résultats nets de l'exercice 2012;
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2012;
7. Ratification du renouvellement du mandat de trois administrateurs;
8. Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2013 ;
9. Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2013 ;
10. Reconduction de l'autorisation de rachat et de vente des actions propres à l'entreprise;
11. Postes occupés par les administrateurs au sein d'autres sociétés;
12. Pouvoirs pour formalités;
13. Questions diverses;