استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — وان تاك القابضة

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

وان تاك القابضة

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة

رأس مالها : 53.600.000 دينار

المقر الاجتماعي : حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس – عمارة الأقواس – ضفاف البحيرة – تونس

السجل التجاري : B01199462010

المعرف الجبائي : 1174821/B/N/M/000 إن المساهمين في شركة وان تاك القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 24 جوان 2013 على الساعة الثالثة مساءا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.

2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.

3. الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012. 4. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

5. المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والمنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 26 من القانون الأساسي والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

7. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

8. عرض أداء المجمع بالنسبة لسنة 2012.

9. تعيين عضو بمجلس إدارة ممثل عن المساهمين بالأقلية.

10. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

يمكن الحصول على الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.

ليكن في علم كل المساهمين أن هذا الاستدعاء يلغي ويعوض الاستدعاء الوارد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 بتاريخ 1 جوان 2013.

عن مجلس الإدارة