ONE TECH HOLDING
S.A faisant appel public à l'épargne
Au capital social de 53.600.000 dinars
Siège social : Cité El Khalij - Rue Lac Lochness - Imm Les Arcades Tour A - Les Berges du Lac -Tunis - Tunisie
MF : 1174821/B/N/M/000
RC : B01199462010
Les actionnaires de la société ONE TECH HOLDING sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le Lundi 24 Juin 2013 à 15 heures, à l'institut Arabes des Chefs d'Entreprises - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012;
2- Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
3- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012;
4- Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012;
5- Approbation des conventions mentionnées à l'article 200, l'article 26 des statuts et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2012;
6- Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012;
7- Allocation des jetons de présence aux administrateurs;
8- Présentation des Performances du groupe au titre de l'exercice 2012;
9- Nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires; et
10- Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.
Il est porté à la connaissance des actionnaires que cette convocation annule et remplace celle parue au JORT n° 66 du 1er/6/2013.
P/ Le Conseil d'administration