إصلاح وتوضيح

إصلاح وتوضيح

للإعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية عدد 63 بتاريخ 25 ماي 2013 : إعلان عدد 2013R01996SANB2 المتعلق

بالنشرة القانونية الموجهة للعموم في خصوص الترفيع في رأس مال بنك الأمان. * في مستوى النقطة 4.4 :

يقرا : تحت عدد "07807008134060307529".

عوضا عن : تحت عدد "07807008134060419273". * إضافة إلى النقطة 5.2 :

معلومات حول ميثاق المساهمين :

• إمضاء الميثاق بتاريخ 24 جانفي 2013 تونس.

• مدة الالتزام بالميثاق : 10 سنوات.

• تاريخ بداية نفاذ المفعول : 12 جوان 2013.

الأطراف التونسية :

• شركة البحر الأبيض المتوسط للتأمين وإعادة التأمين.

• شركة المساهمة والتصرف والاستثمار. * شركة فضاء المعدات الفلاحية والصناعية. * الشركة العقارية والتجارية والمالية.

الأطراف الأجنبية :

• الشركة المالية للاستثمار « SFI »

• IFC Capitalization (Equity) FUND, L.P (« The « Equity Fund)

• Africa Capitalization Fund, LTD (The (« Africa Fund »

الشركة التي تمثل سنداتها موضوع الميثاق : بنك الأمان شركة خفية الاسم.

عدد الأسهم المكونة لرأس المال : 20.000.000 سهما.

المقتضيات الأساسية للميثاق :

• تم اعتماد الميثاق في إطار عملية المساهمة في رأس مال بنك الأمان وفي حقوق الاقتراع الناتجة عن ذلك في حدودة % 9.998 من طرف الشركة المالية للاستثمار ومن طرف صندوقي الاستثمار المرتبطين بها.

الحوكمة :

• مجلس المراقبة : تتمتع الشركة المساهمة وصندوقي الاستثمار المتعلقان بها بالحق في اقتراح تعيين عضو واحد في مجلس الادارة. * فيما يخص القرارات الإستراتيجية :

يتوجب الحصول على وفاق بين الشركاء فيما يخص القرارات التالية :

• تنقيح العقد التأسيسي.

• تنقيح الحقوق والامتيازات الممنوحة إلى الأسهم التي تم اكتتابها من طرف الشركة

المالية | للاستثمار | وصندوقي | الاستثمار

المرتبطان بها.

• إصدار أسهم او سندات في رأس مال البنك تتمتع بامتيازات هيكلية أو قانونية.

• الالتزام أو المصادقة على إحالة :

• %10 أو أكثر منى أصول البنك.

• %20 أو أكثر من أصول إحدى الشركات الفرعية المهمة.

• إنجاز أي عملية إدماج إعادة هيكلة أو أي عملية أخرى من شأنها تغيير عملية التصرف في البنك أو في إحدى الشركات الفرعية المهمة.

• التصفية.

• إقرار أو إنجاز كل عملية تخفيض في رأس المال أو استعادة أسهم أو المصادقة عليها. - تغيير النشاط الرئيسي للبنك او لإحدى الشركات الفرعية المهمة.

• إنجاز كل عملية استثمار أو ممارسة نشاط خارج البلاد.

• الالتزامات المنجرة عن الميثاق :

• واجب الاعلام : على الأطراف الالتزام بالتواصل وحسن إيصال المعلومة.

• إحالة الأسهم :

• تمنع كل عملية للأسهم أو السندات من شأنها أن تمكن طرفا خارج الميثاق من اكتساب %5 أو أكثر من رأس مال البنك. - فيما يخص ملكية السهم واستبقائها تلزم الأطراف التونسية باستبقاء مساهمات مباشرة وغير مباشرة في رأس مال بنك الأمان في حدود %51 على الأسهم العادية والمتداولة. - منع إحالة الأسهم خلال مدة الميثاق لا مكن إحالة أسهم البنك أو سند اته إلى أشخاص أو ذوات يمنع التعامل معها بمقتضى لوائح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو قرارات إحدى اللجان المنبثقة عنه إضافة إلى المؤسسات التي لا يمكن لها التعامل مع البنوك.

• لا يمكن للبنك بصفة مباشرة أو بواسطة إقراض أو استثمار جزء من الأموال المتأتية

من | اكتتاب | الشركة | المالية | للاستثمار

وصندوقي الاستثمار المتعلقان بها في رأس مال إلى أشخاص أو دول تكون موضوع عقوبات أو إجراءات عقابية.

• حق الخروج المزدوج وذلك في صورة إحالة الأسهم إلى أطراف أخرى.

• البقية بدون تغيير.

• لخروج المزدوج وذلك في صورة إحالة الأسهم إلى أطراف أخرى.

• البقية بدون تغيير.