استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الجمعة 28 جوان 2013
شركة "الكتروستار"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع البيئة طريق نعسان 2013 بئر القصعة بن عروس
السجل التجاري : ب 17611997 بن عروس
إن السادة المساهمين في شركة "الكترو ستار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 28 جوان 2013 على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بالعنوان التالي :
"ديجيتال سنتر ل.ج" نهج لومان عمارة الفقي طريق المرسى ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
I- جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة حول السنة المالية 2012.
2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية 2012.
3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الفردية للشركة للسنة المالية 2012.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2012.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للشركة للسنة المالية 2012.
7- تسمية أعضاء مجلس الادارة الممثلين لصغار المساهمين.
II- جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة.
2- الصلاحيات المخصصة للقيام بالإجراءات القانونية.
إن | كل | الوثائق | المتعلقة | بالجلستين
المذكورتين موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاداري لشركة الكتروستار الكائن بشارع البيئة عمارة "ديجيتال" بضفاف البحيرة 1053 تونس بالطابق الثالث.
مجلس الادارة