Société ELECTROSTAR
Société anonyme au capital de 12.250.000 Dinars
Siège social : Boulevard de l'Environnement route Naassen 2013 Bir El Kassâa, Ben Arous
R.C : B1761 1997 TPI. Ben Arous
Messieurs les actionnaires de la Société ELECTROSTAR S.A sont invités aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le vendredi, 28 Juin 2013 respectivement à 10 heures et 11 heures, à l'adresse suivante : "DIGITAL CENTER LG", Rue Lac Leman, Immeuble Fékih, Route de la Marsa, les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
I- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture du Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2012.
2- Lecture des Rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2012.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies les dispositions des articles 200 et 475 du CSC et des états financiers individuels de la société relatifs à l'exercice 2012.
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2012.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
6- Approbation des états financiers consolidés de la société pour l'exercice 2012.
7- Nomination des administrateurs représentants les petits porteurs.
II- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire
1- Approbation de la mise en conformité des statuts.
2- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tous les documents afférents à ces deux assemblées, sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège administratif de la Société, sis au : Boulevard de l'environnement, Immeuble DIGITAL, Les Berges du Lac, 3ème étage.
Le Conseil d'Administration