استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة استثمار
ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك "سيكار"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 19.495.000د
المقر الاجتماعي : عمارة الامتياز – المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
إن السادة المساهمين في شركة استثمار ذات راس مال تنمية لمجموعة الشركة للبنك سيكار مدعوون لحضور الجلسة
العامة | العادية | التي | ستنعقد | بالمقر
الاجتماعي لشركة يوم 27 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2012 والتقرير الخاص للعمليات الآتي ذكرها في الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6- المصادقة على تسمية عضو لمجلس الإدارة.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
عن مجلس الإدارة