استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
التونسية السعودية للاستخلاص
ش.خ ا
رأس مالها : 300.000 دينار
32، نهج الهادي كراي – المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس
يدعو مجلس إدارة التونسية السعودية للاسخلاص كل المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 25 جوان 2013 على الساعة 10:00 صباحا والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على الساعة 11:30 صباحا
صفحة 56بمقر الشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- جدول أعمال الجلسة العامة العادية : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2012.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - تخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
2- جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تحيين القانون الأساسي وتغيير مقر الشركة.
عن / مجلس الإدارة