استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة — العامة الخارقة للعادة ليوم السبت

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة

العامة | الخارقة | للعادة ليوم | السبت

29 جوان 2013 شركة معرض سوسة الدولي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.310.000 دينارا

مقرها | الإجتماعي | : | منطقة | سيدي

عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة - 4061 سوسة

الدفتر التجاري : B5631996 سوسة

المعرف الجبائي : 000MA340568/E إن السادة المساهمين في رأس مال شركة معرض سوسة الدولي، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية ثم الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم السبت 29 جوان

2013 | بمقر | الشركة | بمنطقة | سيدي

عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة سوسة للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :

• الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2012.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2012 وعلى الإتفاقيات

الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4- المصادقة على تكوين احتياطي للإستثمار المعفى من الضريبة من الأرباح بعنوان سنة 2012.

5- توظيف النتائج لسنة 2012.

6- شطب بعض المستحقات التي استحال على الشركة استخلاصها.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تحديد منحة الحضور لسنة 2013.

9- تجديد مهام مراقب الحسابات للمدة القادمة المحددة بثلاث سنوات أخرى (2013 و2014 و2015).

10- المصادقة على مشروع اللوائح.

• الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة منتصف النهار :

1- الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الإحتياطي المخصص للإستثمار المعفى من الضريبة.

2- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

3- المصادقة على مشروع اللوائح.

الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة

بهاتين | الجلستين | موجودة | على | ذمة

المساهمين في مقر الشركة وذلك خلال المدة القانونية.

مجلس الإدارة