Société Foire Internationale de Sousse
Société anonyme
Au capital de 2 310 000 Dinars
Siège social : Zone Sidi Abdelhamid Route de Monastir
Rue Hédi Bouslama - 4061 Sousse
RC : B5631996
Matricule Fiscal : 000MA340568/E
Les Actionnaires de la Société Foire Internationale de Sousse sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et ensuite en Assemblée Générale Extraordinaire, le samedi 29 juin 2013 au siège de la société Zone Sidi Abdelhamid Route de Monastir, Rue Hédi Bouslama - 4061 Sousse à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
- Assemblée Générale Ordinaire à 10H00 :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012.
2- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2012.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des états financiers clos le 31/12/2012 et des conventions mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
4- Approbation de la constitution des réserves spéciales de bénéfices au titre de l'année 2012 pour réinvestissement exonéré.
5- Affectation des résultats.
6- Radiation des créances insolvables.
7- Quitus aux administrateurs.
8- Fixation du montant des jetons de présence pour l'année 2013.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de 3 ans (2013, 2014 et 2015).
10- Approbation du projet des résolutions.
- Assemblée Générale Extraordinaire à 12H00 :
1- Augmentation du capital de la société par incorporation des réserves spéciales pour réinvestissement exonéré.
2- Modification de l'article 6 de statuts.
3- Approbation du projet des résolutions.
Les documents nécessaires selon la loi relatifs à ces deux assemblées, sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège de la société dans les délais réglementaires.
Le conseil d'administration