استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الخشب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 820.000,000 دينارا
المقر الاجتماعي : نهج الطاقة الشمسية الشرقية تونس عند المصرف القومي التونسي
سجل تجاري : B155961997
معرف جبائي : 002383PAM000
السيدات والسادة المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الخشب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 21 جوان 2013 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا في مقرها الاجتماعي نهج الطاقة الشمسية الشرقية - تونس وذلك
للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2012.
2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2012.
3) المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالسنة المالية 2012.
4) تحديد منحة الحضور أعضاء مجلس الإدارة.
5) المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2012.
6) توظيف نتائج السنة المالية 2012.
7) الإعلام عن مباشرة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة لأي منصب إدارة في شركات أخرى.
8) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2012.
مجلس الإدارة