Société Tunisienne de L'industrie du Bois S.T.I.B
Société anonyme
Au capital de 820.000,000 dinars
Siège social : Rue de l'énergie solaire La Charguia Tunis C/O CNT
RC : B155961997
MF : 002383P A M 000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de l'Industrie du Bois sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire, le vendredi 21 Juin 2013 à 11h30 au siège social, Rue de l'énergie solaire Charguia1, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012.
2) Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
3) Approbation des conventions inscrites dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes relatives à l'exercice 2012.
4) Fixation des jetons de présence des administrateurs.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2012.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le Président du Conseil, le Directeur Général et les administrateurs.
8) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2012.
Le conseil d'administration