استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشبكة التونسية للسيارة والخدمات
"أرتاس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 38.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس
السجل التجاري تونس : B1102541996 M.F : 1214SAM
ليكن في علم السادة المساهمين أنهم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا، بنزل البلاص – قمرت وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط شركة "أرتاس" ومجموعة شركات "أرتاس" خلال السنة المالية 2012.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للقوائم المالية 2012، والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على التقارير، القوائم المالية لسنة 2012 والاتفاقيات.
- توظيف النتائج الصافية للسنة المالية 2012.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم لسنة 2012 وتحديد منحة الحضور.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة لمجموعة شركات أرتاس المختومة في 31 ديسمبر 2012.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2012.
- | تفويض | الصلاحيات | اللازمة | للقيام
بالإجراءات القانونية.
مجلس الإدارة