استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

"سونوتراك"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 970.000 دينار

المقر الاجتماعي : 179، شارع محمد الهادي خفشة المحطة البحرية 3000 صفاقس

السجل التجاري : B1119221997

المعرف الجبائي : 011252EAM000 إن السادة المساهمين في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2012.

2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2012.

3/ المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4/ تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة.

5/ المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2012.

6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2012. 7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرف السنة المالية 2012.

8/ المصادقة على تسمية ثلاث أعضاء بمجلس الادارة.

9/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ملاحظة :

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

5- تبويب النتائج لسنة 2012.

6- الاعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس الادارة، الرئيس أو المدير العام.

7- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والمدير العام.

9- مسائل مختلفة.

10- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

مجلس الادارة