استدعاء جلسة عامة عادية — شركة أدوية

استدعاء جلسة عامة عادية

شركة أدوية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 13 200 000 دينار

مقرها الاجتماعي : بطريق المرسى كلم 14 تونس ص ب 658

المعرف الجبائي : 0014346YAM000 يعلم مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر جوان 2013 المساهمين في الشركة أنه تقرر دعوة جلسة عامة عادية يوم الجمعة الموافق للثامن والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة عشر (28 جوان 2013) على الساعة التاسعة صباحا بمقر المعهد العربي لأصحاب المؤسسات (IACE) مقره بالشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. قراءة والمصادقة على تقرير الإدارة المعد من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2012.

2. قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2012.

3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2012.

4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5. إسناد إبراء لفائدة أعضاء مجلس الإدارة. 6. تخصيص نتائج الشركة لسنة 2012. 7. تسمية مراقب حسابات الشركة.

8. المصادقة على البرنامج الاستثماري لسنتي 2013- 2014 وإسناد ترخيص في الاقتراض.

9. تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

مجلس الإدارة