Sté ADWYA SA
Société anonyme au capital de 13.200.000,000 dinars
Siège social : Route de La Marsa Km 14 B.P 658 La Marsa
MF 0014346YAM000
RC B164701996
Le conseil d'administration de la société ADWYA réuni le mercredi 05 Juin 2013 informe les actionnaires de la société que l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le vendredi 28 Juin 2013 à 9 h au siège social de l'institut Arabe des Chefs d'Entreprise (IACE), Boulevard Principal 2053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 38961- Lecture et approbation du rapport d'activité présenté par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
3- Approbation des états financiers au 31 décembre 2012.
4- Approbation des conventions réglementées.
5- Quitus aux Administrateurs,
6- Affectation du résultat de l'exercice 2012,
7- Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014, 2015
8- Approbation du programme d'investissement 2013-2014 et autorisation de l'engagement des crédits.
9- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et des membres du comité permanent d'audit.
Le Conseil d'Administration