استدعاء للجلسة العامة العادية
ستوسيد بنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 32، نهج الهادي كراي – 1082 تونس
يدعو مجلس إدارة ستوسيد بنك كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 4 جويلية 2013 على الساعة منتصف النهار بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- إقرار التأخير في دعوة الجمعية العامة للانعقاد.
2- إقرار تعويض عضو بمجلس الإدارة.
3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2012.
4- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المالية المذكورة. 5- المصادقة على القوائم المالية لستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012.
6- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول الحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المقفلة في 31 ديسمبر 2012.
7- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بمجموعة ستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2012.
9- تخصيص النتائج.
10- تحديد مبلغ بدل الحضور للسنة المالية 2012.
11- الترخيص للتفويت في 5 شقق بالحمامات حصل عليهم البنك خلال عملية معاوضة.
12- تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك. عن مجلس الإدارة