استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العصرية للإيجار المالي
(متفرعة عن مجمع بنك الإسكان)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى – BC5 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس المهرجان
سجلها التجاري عدد : B137061997 السيدات والسادة المساهمون في رأس مال الشركة العصرية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 2 جويلية 2013 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الإسكان 18 شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2012.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص لتصرف سنة 2012 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2012.
- تعيين عضو مجلس إدارة مستقل.
- توزيع نتائج السنة المالية 2012.
- تحديد مبلغ مكافئة الحضور لسنة 2012. - تحديد منحة اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2012.
- تحديد منحة لجنة المخاطر لسنة 2012. - بعث قروض رقاعية.
عن مجلس الإدارة
رئيسة المجلس