استدعاء للجلسة العامة العادية
للبنك التونسي الليبي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 70.000.000 دينار
مقرها : 25 شارع خير الدين باشا - 1073 مونبليزير - تونس
السجل التجاري : B197871996
المعرف الجبائي : 033272D
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي الليبي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 جوان 2013 على الساعة التاسعة صباحا بمقر البنك، 25 شارع خير الدين باشا -
تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
2 تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012 للبنك التونسي الليبي. 3 المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
4 تلاوة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات التابعة للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012. 5 تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لتجمع الشركات التابعة للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
6 المصادقة على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات التابعة للبنك التونسي الليبي واعتماد القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012. 7 تخصيص الأرباح.
8 تسوية وضعية المساهمة في رأس مال مصرف شمال إفريقيا الدولي.
9 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
10 تعيين متصرفين جدد.
11 | إسناد | منح لأعضاء مجلس الإدارة
المكلفين بعضوية اللجان المنبثقة عنه.
عن مجلس الإدارة
المدير العام المساعد