Société Anonyme
Au capital de 70.000.000 DT
Siège social : 25, Avenue Kheireddine Pacha - 1073 Montplaisir
RC : B197871996
MF : 033272 D
Messieurs les actionnaires de la Banque Tuniso-Libyenne «BTL» sont invités à prendre part à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 28 juin 2013 à 9H au siège de la Banque, 25 avenue Kheireddine Pacha Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clôturé le 31 décembre 2012.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2012 de la Banque Tuniso-Libyenne.
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des états financiers de la Banque Tuniso-Libyenne relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2012.
4. Lecture du rapport de gestion relatif au groupe de sociétés de la Banque Tuniso-Libyenne portant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2012.
5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe de sociétés de la Banque Tuniso-Libyenne portant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2012.
6. Approbation des rapports du Conseil d'Administration relatif au groupe de sociétés de la Banque Tuniso-Libyenne et des états financiers consolidés portant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2012.
7. Affectation des bénéfices.
8. Régularisation de la participation au capital de la NAIB.
9. Quitus aux administrateurs. 10. Cooptation de nouveaux administrateurs.
11. Attribution d'une indemnité aux administrateurs membres des comités émanant du Conseil d'Administration.