قرارات

قرارات

اتحاد الفكتورينق

ش خ أ

رأس مالها : 15.000.000د

المقر الاجتماعي : عمارة النور الحي العمراني الشمالي تونس

س ت : B134582000

م ج : 510246K

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية لشركة اتحاد الفكتورينق المنعقدة بتاريخ 24 ماي 2013 المسجل بالقباضة المالية بالشرقية يوم 30 ماي 2012 تحت عدد 1370277 وصل 37035 والمودعة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 6 جوان 2013، تقرر بالإجماع ما يلي : 1 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية لسنة

2012 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2012.

2 استقطاب السيدين الفاضل بن عثمان ومحمد لطفي العبيدي كعضوى بالمجلس الإدارة.

3 تجديد مهام السادة عماد الدين الشريف - الفاضل بن عثمان - البنك الوطني الفلاحي - بنك الأمان - البنك العربي لتونس - شركة الإيجار العربية لتونس - تأمينات كارت - شركة سبيديت سيكاف - الشركة التونسية للمعدات - شركة أزيراك كأعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامهم بأشغال الجمعية العامة العادية التي ستنظر في الحسابات المالية لسنة 2015.

4 تعيين السيد محمد بن زوبير كعضو مجلس الإدارة وتنتهي مهامه بأشغال الجمعية العامة العادية التي ستنظر في الحسابات المالية لسنة 2015.

5 تعيين مكتب س م س والعامة للتدقيق والاستشارة كمراقبي حسابات لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامهم بأشغال الجمعية العامة العادية التي ستنظر في الحسابات المالية لسنة 2015.