Union de Factoring Unifactor
Société Anonyme au capital de 15.000.000 Dinars
Ennour Building Centre Urbain Nord Tunis
RC : B134582000
MF : 510246K
En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée ordinaire de la société UNIFACTOR en date du 24 mai 2013, enregistré à la recette des finances de la Charguia Tunis le 30 mai 2013 sous le n°1370277, quittance n° 37035 et déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 6/6/2013, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, des états financiers de
l'exercice 2012 et donne quitus entier aux administrateurs pour leurs gestion relative à l'exercice 2012.
- La cooptation de Messieurs Fadhel Ben Othman et Mohamed Lotfi Laabidi en tant qu'administrateurs.
- Le renouvellement du mandat d'administrateur de Messieurs Imededdine Cherif et Fadhel Ben Othman, de la Banque Nationale Agricole «BNA», l'Amen Bank «AB», l'Arab Tunisian Bank «ATB», l'Arab Tunisian Lease «ATL», La Carte Assurance, SPDIT-Sicaf, Société Tunisienne d'Equipement «STE», et la Société Asiraq, et ce, pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2015.
- La nomination de Monsieur Mohamed Ben Zoubir en tant qu'administrateur et ce pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2015.
- La nomination des cabinets CMC - DFK International et la générale d'Audit et conseil en tant que co-commissaires aux comptes de la société et ce pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2015.