استدعاء الجلسة العادية العامة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة اقرولاند تونيزي"
شركة خفية الاسم غير مقيمة
رأس مال الشركة : 600.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة ايام زاوية - مالاران وبحيرة طوبا - ضفاف البحيرة - تونس
المعرف الجبائي : 756324 S
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 11 جوان 2013 فان السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 جويلية 2013 على الساعة السادسة بعد الزوال للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة.
2) المعاينة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 30 سبتمبر 2011.
3) المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4) قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة 30 سبتمبر 2011.
5) إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 30 سبتمبر 2011.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 جويلية 2013 على الساعة السادسة والنصف بعد الزوال للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة.
2) المعاينة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 30 سبتمبر 2013.
3) المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4) قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة 30 سبتمبر 2012.
5) إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 30 سبتمبر 2012.
6) تسمية مراقب الحسابات.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 جويلية 2013 على الساعة السابعة مساءا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) تغيير تاريخ السنة المحاسبية.
2) تغيير نظام التخلي عن الأسهم.
3) المصادقة على تحيين القانون الأساسي. تنعقد الجلسات بمركز الأعمال في مطار مرسيليا.
عن مجلس الإدارة
رئيس المجلس