Article 276 du code des sociétés commerciales
AGROLAND TUNISIE
Société Anonyme non résidente
Capital social : 600.000. Dinars
Siège social : Immeuble Ayam, angle rue Lac Maleran - Lac Toba - 1053 Les Berges du Lac - Tunis
M.F : 756324S
Le conseil d'administration du 11/6/2013, convoque les actionnaires de la Société :
- A l'assemblée générale ordinaire le mercredi 10 juillet 2013 à 18 heures avec comme points à l'ordre du jour :
1. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée.
2. Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion ayant trait à l'exercice clos au 30/09/2011.
3. Lecture et approbation des conventions réglementées.
4. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 30/09/2011.
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 30/9/2011.
6. Quitus aux administrateurs.
- A l'assemblée générale ordinaire le mercredi 10 juillet 2013 à 18h30 avec comme points à l'ordre du jour :
1. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée.
2. Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion ayant trait à l'exercice clos au 30/9/2012.
3. Lecture et approbation des conventions réglementées.
4. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 30/9/2012.
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 30/9/2012.
6. Nomination du commissaire aux comptes.
7. Quitus aux administrateurs.
- A l'assemblée générale ordinaire le mercredi 10 juillet 2013 à 19 heures avec comme points à l'ordre du jour :
1. Modification de la date de l'exercice social.
2. Modification des modalités des cessions d'actions.
3. Adoption des statuts mis à jour.
Les assemblées se tiendront au centre d'affaires à l'Aéroport de Marseille.
Pour le conseil d'administration
Le Président du Conseil