1 المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة
2 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة 3 تسمية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتحديد صلاحيات كل منهما
4 إحالة أسهم
5/ إيداع القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2012
شركة "بونا تونس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 19 779 375 دينارا
المقر : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
المعرف الجبائي : 1901KAM000
السجل التجاري : B163201996
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 20 أفريل 2013 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس مكتب عدد 1 في 30 أفريل 2013 تحت رقم 13804948 الوصل عدد 6149، تقرر :
ص 4200المصادقة على تسمية عضو مجلس الإدارة السيد بيار بروس، السيد بيار بروس سيمارس مهامه كعضو بمجلس الإدارة طيلة المدة المتبقية من مهمة سالفه إلى غاية اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2012.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015.
شركة بونا سابلا ممثلة من السيد : بيار بروس.
السيد بيار بروس
السيد جون مارك مارسياي.
السيد جون كلود بارون.
السيد لطفي الرويسي.
السيدة إلهام الغزاي.
السيد مرسي الملولي.
وبمقتضى نفس المحضر قدت تمت المصادقة من طرف الجلسة العامة العادية على القوائم المالية الفردية وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2012. وبمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 20 أفريل 2013 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس مكتب عدد 1 في 30 أفريل 2013 تحت رقم 13804949 الوصل عدد 6150، تقرر تسمية وتجديد مهمة رئيس مجلس الإدارة للشركة السيد بيار بروس كما تقرر تسمية وتجديد مهمة المدير العام للشركة السيد جون مارك مارسياي وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015، وقد حدد مجلس الإدارة صلاحيات كل منهما.
وبمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية بتونس بتاريخ 16 ماي 2013 المسجلة تحت رقم E2012-349، تمت إحالة جميع الأسهم التي يملكها السيد فتحي بن ناصر وعددها 100 لفائدة السيد مرسي الملولي، وبمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية تونس بتاريخ 21 ماي 2012 المسجلة تحت رقم E2012-388 تمت إحالة 50 سهما التي يملكها السيد صحبي السبوعي لفائدة السيدة سنية القراطي.
يمكن لجميع المساهمين الرجوع إلى دفاتر المساهمين والمسيرين ومحاضر الاجتماعات والوثائق المقدمة للجلسات خلال السنوات الثلاث الماضية في مقر الشركة أثناء أوقات العمل.
وقد تم إيداع نسختين من كل هذه الوثائق مع القوائم المالية الفردية والمجمعة لدى كتابة المحكمة ببن عروس في 27 ماي 2013 تحت رقم D2644796.
مجلس الإدارة