- Ratification de la cooptation d'un administrateur

• Renouvellement du mandat des administrateurs
• Nomination et pouvoirs du Président du Conseil et du Directeur Général.
• Cession d'actions.
• Dépôt des états financiers individuels et consolidés.

Société « BONNA TUNISIE SA »
Matricule Fiscal: 1901 K/A/M/000
Registre de Commerce : B163201996

Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2003 Mégrine
Capital : 19 779 375 DT

Suivant le procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire tenue le 20 avril 2013 et enregistré le 30 avril 2013 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis - sous le N° 13804948, quittance N° 6149 il a été décidé de:

• De ratifier la cooptation faite par le conseil d'administration, dans sa réunion du 12 septembre 2012 de Monsieur Pierre Brousse en qualité d'administrateur. Monsieur Pierre Brousse exercera ses fonctions d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale statuant sur l'exercice 2012.

De renouveler les mandats des administrateurs: La société « Bonna Sabla » représentée par Monsieur Pierre Brousse, M. Jean Claude Perron, M. Pierre Brousse, M. Jean Marc Mercier, M. Lotfi Rouissi, M. Morsi Mellouli et Mme Ilhem Ghazzai et ce jusqu'à la réunion de l'Assemblée générale qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2015.

Et suivant le même procès verbal, l'Assemblée générale a approuvé les états financiers individuels et les états financiers consolidés de la société relatifs à l'exercice 2012.

Suivant le procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 avril 2013 et enregistré le 30 avril 2013 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau

Tunis - sous le N° 13804949, quittance N° 6150, il a été décidé de nommer Monsieur Pierre Brousse en qualité de Président du Conseil et Monsieur Jean Marc Mercier en qualité de Directeur Général de la société et ce jusqu'à la fin de leurs mandats d'administrateurs. Le même procès-verbal a fixé les pouvoirs de chacun d'eux.

Et Suivant l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières N°E2012-349 en date du 16 mai 2012 et il a été procédé à la cession de 100 actions détenues par Monsieur Fathi Ben Naçeur en faveur de Monsieur Morsi Mellouli. Et selon l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières N°E2012-388 en date du 21 mai 2012, il a été procédé à la cession de 50 actions détenues par Monsieur Sahbi Sboui en faveur de Madame Sonia Grati.

Les actionnaires peuvent consulter les registres des actionnaires et des dirigeants ainsi que les procès-verbaux des assemblées et des documents soumis aux assemblées des trois derniers exercices au siège de la Société pendant les horaires de travail.

Deux copies de ces documents et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2012 ont été déposées au Greffe du Tribunal de Ben Arous le 27 mai 2013 sous le N°D2644796.

Le Conseil d'Administration