تجديد مهام مجلس الإدارة

تجديد مهام مجلس الإدارة

تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة تعيين مراقب الحسابات

الشركة للاستثمارات السياحية

ش.خ.إ

رأس مالها : 3.381.800,000د

المقر الإجتماعي : نهج بحيرة لوكناس،

عمارة | الأقواس، | ضفاف | البحيرة

ص.ب 34 – 1053 تونس

س ت : B147871996

م ج : 1781WAM000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين، بتاريخ 18 أفريل 201، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس (API) في 18 ماي 2011 تحت عدد 11800668 وصل عدد 710 تقرر :

1) تجديد عضوية مجلس الإدارة المتكون م ن :

• السيد محمد عموري.

• السيد عبد الرؤوف عموري.

• السيدة ريم عموري.

• السيدة درة عموري حمزة.

• شركة ساتنفاست "سيكاف".

لمدة ثلاث (3) سنوات : 2011، 2012 و2013.

2) | تعيين | شركة | دلتا | كنسلتينغ

"Delta Consulting" كمراقب حسابات للسنوات 2011 و2012 و2013.

وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 6 جوان 2011، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس (API) في 14 جوان 2011 تحت عدد 11801290 وصل عدد 1368 تقرر تعيين السيد عبد الرؤوف عموري كرئيس مدير عام للشركة طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة أي لسنوات 2011، 2012 و2013، مع إسناده كل النفوذ والصلوحيات اللازمة لإدارة الشركة، طبقا

للقانون الأساسي للشركة ومجلة الشركات التجارية.

مجلس الإدارة