Renouvellement du mandat du conseil d'administration,
Renouvellement du mandat du Président Directeur Général de la Société,
Nomination d'un commissaire aux comptes.
Société d'Exploitation Touristique
S.A. au capital de 3.381.800,000 dt
Siège social : Rue Lac LOCHNESS, immeuble les Arcades Les Berges du Lac B.P. 34 - 1053 Tunis
R.C. B147871996
M.F. 1781WAM000
Par décision du 18 Avril 2011, procès-verbal enregistré à la R.E.A.S. 1er bureau (API) le 18 Mai 2011 sous le n° 11800668 Q. n° 710, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé de :
1) Renouveler pour les années 2011, 2012 et 2013 le mandat des administrateurs suivants :
- Mr. Mohamed Amouri,
- Mr. Abderraouf Amouri,
- Mlle Rim Amouri,
- Mme Dorra Amouri Hamza,
- La Société SETINVEST "SICAF"
2) Nommer pour les années 2011, 2012 et 2013 la Société DELTA CONSULTING Comme commissaire aux comptes.
Par décision du 6 Juin 2011, procès-verbal enregistré à la R.E.A.S. 1er bureau (API) le 14 Juin 2011, sous le n° 11801290 Q. n° 1368, le conseil d'administration nomme Mr. Abderraouf Amouri en tant que Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, en lui conférant les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour lui permettre d'administrer la société conformément aux statuts de la société et au code des sociétés commerciales.
Le Conseil d'Administration,