استدعاء — فان لاك تونس ش خ

استدعاء

فان لاك تونس ش خ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 50.000,000 دينار

المقر الإجتماعي : سيدي سالم – بنزرت – 7003

س.ت.ش : بنزرت B0476422007

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "فان لاك تونس ش خ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 جويلية 2013، على الساعة

العاشرة والنصف صباحا بتونس 45، شارع الحبيب بورقيبة وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط وحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2013. 2- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة عند الإقتضاء على تلك الحسابات والتقارير والإتفاقيات.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2013.

6- تجديد مهام ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة. 7- تجديد مهام مراقب الحسابات.

8- تحديد مكافأة الحضور.

9- إجراءات الإشهار.

يحق لكل مساهم أو لمن يمثله الحضور بالجلسة العامة العادية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون الأساسي.

عن مجلس الإدارة