VAN LAACK TUNISIE S.A
Société Anonyme au capital de 50.000,000 Dinars
Siège social : Sidi Salem - 7003 Bizerte
RCS: Bizerte B0476422007
Les actionnaires de la Société Anonyme dite «VAN LAACK TUNISIE S.A» sont convoqués en assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le mardi 16 juillet 2013 à 10 heures 30 au 45, avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l'effet de délibérer l'ordre du jour suivant :
1- Lecture des Rapports du Conseil et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice ouvert le 1er Mai 2012 et clos le 30 Avril 2013;
2- Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
3- Approbation s'il y a lieu, des dits comptes, rapports et conventions;
4- Quitus aux Administrateurs;
5- Affectation des résultats de l'exercice clos le 30 avril 2013;
6- Renouvellement du mandat de Trois Administrateurs;
7- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes;
8- Fixations des Jetons de Présence;
9- Questions diverses.
Conformément aux dispositions de l'article 30 des statuts, tout actionnaire ayant le droit d'assister aux assemblées Générales peut être représenté par un mandataire.
Pour le Conseil d'Administration