استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العامة للمقاولات والمعدات

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة | العامة | للمقاولات | والمعدات

والأشغال

"سومترا – جات"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 16.500.000 دينار

مقرها الاجتماعي : ساحة الرصافي – ميتيالفيل – تونس

السادة المساهمون في رأس مال شركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "سومترا – جات" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الأربعاء 31 جويلية 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة بساحة الرصافي – ميتيالفيل، تونس، قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1. النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2012.

2. النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

3. النظر والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، المتعلقين بنشاط الشركة للسنة المالية 2012.

4. إبراء ذمة المتصرفين.

5. تبويب نتائج السنة المالية 2012.

6. تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الإدارة.

7. الموافقة على إسناد مكافأة الحضور.

8. النظر والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

9. تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2013- 2014 –2015.

10. مسائل مختلفة.